九游会官网:
施可瑞 NEEQ:832060 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 FUJIAN SECURE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2017 公司年度大事记 2017年 7月 31日，公告编号： 2017年 9月 14日，公告编号： 2017-034，公司召开2017年第三次临 2017-051，公司召开2017年第五次临 时股东大会，审议通过《关于公司董 时股东大会，审议通过《关于变更募集 事会换届选举的议案》、《关于公司监 资金用途的议案》，拟变更公司 2015 事会换届选举的议案》，新任董事会成 年第二次募集资金中的1500万元用于 员为揭业冰、雷爱芳、揭业和、包琳 购买建设厂房用地。 琳、鲍瑞针、江丽英、许文松，新任 监事会成员为薛新惠、周文、郑裕斐， 新任董事及监事任期自2017年7月 2017年 12月 20日，公告编号： 24日至2020年7月23日。 2017-055，公司召开第二届董事会第四 次会议，审议通过《关于变更会计师事 务所的议案》，将公司原审计机构瑞华 2017年 8月 21日，公告编号： 会计师事务所（特殊普通合伙）变更为 2017-043，公司召开2017年第四次临 致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 时股东大会，审议通过《关于福建施 可瑞医疗科技股份有限公司 2017年 第一次股票发行方案的议案》，本次公 司发行股票人民币普通股12,250,000 2017年12月，公司获得福州市鼓楼区 股。每股面值 1.00 元，每股发行价 人民政府颁发的2017-2018年度福州市 格人民币4.90元，募集资金总额为人 鼓楼区服务综合改革示范典型企业的 民币60,025,000.00元。致同会计师 荣誉称号。 事务所（特殊普通合伙）于 2017年 11月 13 日出具致同验字(2017)第 351ZB0029号《验资报告》，确认募集 资金到账。本次股票发行无限售条件 股份已于2017年12月20日在全国中 小企业股份转让系统挂牌并公开转 让。公司总股本由72,379,254股增加 至84,629,254股，并于 2017年 12 月 27 日完成工商变更登记。 目录 第一节 声明与提示......5 第二节 公司概况......7 第三节 会计数据和财务指标摘要......9 第四节 管理层讨论与分析......12 第五节 重要事项......24 第六节 股本变动及股东情况......27 第七节 融资及利润分配情况......29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......32 第九节 行业信息......35 第十节 公司治理及内部控制......37 第十一节 财务报告......47 释义 释义项目 释义 公司、本公司、施可瑞、施可瑞医疗 指 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 章程 指 福建施可瑞医疗科技股份有限公司章程 股东大会 指 福建施可瑞医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建施可瑞医疗科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建施可瑞医疗科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 超声数字冲洗吸引泵 指 是一种微创手术清除异常组织或辅助治疗的电外科设 备，可利用超声波将结石、组织、骨骼等从人体内部 清除吸出 高清摄像光源一体机 指 是医用内窥镜系统的组成部分，其集成了医用内窥镜 摄像机和冷光源的功能，可以为微创手术提供清晰腔 内影像 报告期 指 2017-1-1至2017-12-31 医博汇 指 福州医博汇医疗科技有限公司 捷尼亚 指 捷尼亚（厦门）信息技术有限公司 医金所 指 福建医金所信息技术有限公司 东莞铭异 指 东莞铭异精密电子有限公司 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人揭业冰、主管会计工作负责人江丽英及会计机构负责人（会计主管人员）江丽英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投入资产的人的实质承诺，投资者及有关人员均应对此保持充足的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是不是真的存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或没办法保证其真实、准 □是√否 确、完整 是不是真的存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是不是真的存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 本公司实际控制人为揭业冰与陈莉芳，两人于2016年11月29 实际控制人的控制风险 日签订了一致行动人协议，截至报告期末，揭业冰持有本公司 41.64%股份，陈莉芳持有本公司 6.99%股份，合计持有公司 48.63%的股份，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公 司的经营决策。 2009年10月26日，本公司取得福建省科学技术厅、福建省财 政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高 税收优惠丧失的风险 新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，但若公司未能 在历次高新技术企业资格及软件企业认定到期后重新获得相应 资格，或未来国家调整相关税收优惠政策，现有的税收优惠有 可能丧失，将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。 公司目前的产品品种类型大致上可以分为医用脚轮、医用推车、医用支架、 客户依赖风险 部分医疗器械，其中医用脚轮占比仍然较高，其中东莞铭异为 公司主要客户，2017年，该客户的出售的收益占公司总出售的收益 比重依然较大，企业存在客户依赖风险，但是公司正在减少此
